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上海重拳整治投资公司 警方查处“中晋系”控制20余名核心成员

发布时间:2019-05-10 08:19

  4月6日下午15时左右,上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布公告称,国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相

  关联的公司涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪,其实际控制人徐勤等人在准备出境时已被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

  上海市政府于近期印发《上海市关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》,明确指出各区(县)政府要密切关注重点高风险领域,明确“谁引进、谁负责”的招商原则,落实源头防控。

  4月6日,21世纪经济报道记者还从知情人士处获悉,部分上海地区第三方代理注册公司反映,即日起,暂不接受新的投资类公司注册,已注册完成的该类型公司需要面谈。

  某代理注册公司发给一家投资类公司的短信显示“法人约谈,请尽快过来,带上三证正副本原件,公章”等内容。此前,上海、北京、深圳等地已相继暂停互联网金融企业注册登记。

  4月6日下午两点半,21世纪经济报道记者来到位于上海陆家嘴未来资产大厦的中晋商业保理营业网点,发现现场聚集着一批投资者,但网点已停止营业,大门紧闭。

  现场有投资者告诉21世纪经济报道记者,在警方查封网点前,当天早上网点还在正常办理业务。警方告诉投资者,大约一个月后会有结果。不过,一些现场投资者对此表示疑惑和不解,中晋资产并未出现兑付问题,担心投资反而因此受到影响。

  警方公告显示:经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传、线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。目前,案件正在进一步调查中。

  根据中晋资产官方公布,截至2015年12月29日,中晋合伙人投资总额突破303亿元。截至2016年1月13日,391位投资人成为中晋首批永久合伙人,投资总额突破6121万元。另外,截至2016年4月1日,中晋一期基金共募集资金52.6亿人民币,超计划筹资2.6亿元。

  “中晋系”图谱“中晋系”的控股平台为国太控股(集团)有限公司(下称“国太控股”),成立于2013年5月。其官网显示,集团共设有七大事业部,分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域,投资涉及上百家公司。

  21世纪经济报道记者通过查询全国企业信用信息系统发现,包括国太控股在内的多家“中晋系”公司在近一年内,法定代表人或股东发生变更。

  全国企业信用信息系统显示,国太控股股东为国泰投资工会(社团法人)和8位自然人,其中,陈佳菁为法人代表,其与国泰投资工会在2015年3月,也就是近一年前,取代徐勤(实际控制人)和李珏成为股东。

  中晋股权投资基金管理(上海)有限公司成立于2012年,注册资本1亿元,为国太控股的法人独资公司,法定代表人为沈嘉。

  中晋资产管理(上海)有限公司和上海中晋一期股权投资基金有限公司均成立于2013年,注册资本均为1亿元。前者的法人代表在今年3月从陈佳菁变更为郭亮。后者的法人代表在2014年8月从毛公钦变更为汤骏。

  中晋商业保理(上海)有限公司成立于2014年,法定代表人在今年2月由朱晶宇变更为黄皓亮。

  受此影响,4月6日,国太控股涉及的上市公司中,国创新投资(收跌26.32%,中国趋势(08171.HK)收跌21.74%。



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