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抓捕现场曝光!德州警方破获一起投资理财诈骗大案!

发布时间:2019-07-24 00:13

  2018年11月,张先生跟很多人一样,想要参与投资理财获取收益。通过网络搜索理财门路,在某网页添加了一位“好友”。在这位“好友”的推荐下,张先生接触到一个叫“嘉晟财富”的投资平台。

  该“好友”称,这个平台有专业的“理财师”可对其进行指导,能获得稳定的收益,但要收取一定的“手续费”。随后张先生添加了“投资老师”的微信,期间共向平台投资166000元,按照投资老师的指示购买了石油、黄金期货等理财产品,亏损共计163600余元。2019年3月,张先生怀疑被骗这才报了警。

  民警经过调查发现,从“嘉晟财富”投资平台的外表看,该平台“大盘”走势和市场完全一致,按市场规律来说,其盈利和亏损几率应当差别不大,但几乎所有投资者都血本无归,受益者寥寥。其中究竟有哪些“玄机”?

  1、收取手续费。投资者使用该平台,在平台上进行投资,按照投资金额,收取1%的手续费。以5000元为例,手续费要收50美金。

  2、过夜费。所购买的产品,如果投资人想有一定的收益,在涨的时候出手,那么该产品在投资人手中多留存一天,到第二天再出手,则要被收取过夜费。

  3、百倍杠杆。由于一些投资产品的特殊性,导致其价格变动幅度较小,需要投入大笔资金才能保证升值获得更多收益。该平台借此为投资者提供杠杆功能,让收益和损失都成百倍扩大。这样,投资者只需投入少量资金,就能成倍获得收益,当然,损失也成倍增加。

  4、强制平仓。如果投资人购买的产品暴跌,其亏损已超过投资人账户金额,其购买产品则会被该平台强制卖出,投资人亏损无法通过其他途径挽回。

  原来,“嘉晟财富”投资平台并不是该公司开发,这家公司仅负责向这个平台输送客户。而公司员工的收入来源,来自受害者在该平台亏损数额的百分比,如果投资人通过该平台赚了钱,则要从该公司员工的工资中扣除,包括这位“理财大师”。

  民警调查发现该诈骗团伙是一家叫“盈可石油科技有限公司”的注册公司,团伙内部约有30人,主要负责通过各种手段推销“嘉晟财富”网络投资平台,引导受害人在此平台注入资金,并由一名犯罪嫌疑人冒充专业投资指导老师,指导受害人在此平台购买外汇、期货指数。该团伙以受害人在此平台投资亏损额的百分比提成作为公司收益,以此实施诈骗。

  2019年4月29日,经济技术开发区警方在一间200平的工作室中将该犯罪团伙一举抓获。现场扣押手机卡百余张、手机53部、笔记本电脑26台、台式电脑5台,账本20余本和以及其他作案工具若干。

  据了解,该团伙成立于2018年3月份,下分推广组、客服后勤组、财务组,共计30余人,并以“盈可石油科技有限公司”为名掩盖诈骗行为。自2018年3月份至今,已有300余名投资者受骗,涉案价值1300余万元。目前,案件正在进一步侦办中。



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